Reporte BOI
Reporte BOI
El reporte BOI (Beneficial Ownership Information) es una declaración obligatoria ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Su objetivo es identificar a las personas que ejercen control o se benefician directamente de una empresa.
Presenta tu reporte BOI
El Reporte BOI (Beneficial Ownership Information) es un requisito obligatorio para empresas extranjeras que se registran para hacer negocios en Estados Unidos. Si tu empresa fue constituida fuera de EE.UU. pero opera en este país, debes presentar este informe ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro. El objetivo es identificar a los beneficiarios reales de la entidad, es decir, las personas que ejercen control o se benefician económicamente de ella.
En marzo de 2025, FinCEN emitió una actualización importante: las empresas creadas en EE.UU. ya no están obligadas a presentar este informe, al menos por ahora. Sin embargo, las entidades extranjeras siguen teniendo esta responsabilidad legal vigente. Si tu empresa extranjera fue registrada antes del 26 de marzo de 2025, tienes plazo hasta el 25 de abril de 2025 para presentar el reporte. Si te registraste después de esa fecha, cuentas con 30 días calendario desde la confirmación de registro para cumplir con la obligación.
No presentar el BOI dentro de los plazos puede generar multas de hasta $10,000 dólares y penas de prisión en casos de incumplimiento intencional.
¿Cómo presentar el reporte boi?
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El Reporte BOI es una obligación establecida por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) de Estados Unidos, que requiere que ciertas entidades comerciales revelen información sobre sus propietarios reales. Tras una actualización en marzo de 2025, solo las entidades extranjeras registradas para hacer negocios en EE.UU. están obligadas a presentar este informe.
Empresas extranjeras registradas antes del 26 de marzo de 2025: deben presentar el informe antes del 25 de abril de 2025.
Empresas extranjeras registradas a partir del 26 de marzo de 2025: tienen un plazo de 30 días calendario desde la notificación de su registro efectivo para presentar el informe.
Las empresas deben proporcionar datos sobre sus beneficiarios reales, incluyendo:
Nombre completo
Fecha de nacimiento
Dirección residencial actual
Número de identificación único (como número de pasaporte o licencia de conducir)}
Esta información busca identificar a las personas que poseen o controlan la empresa.
El incumplimiento deliberado en la presentación del informe puede resultar en:
Multas civiles de hasta $591 dólares por día de retraso.
Multas penales de hasta $10,000 dólares.
Penas de prisión de hasta 2 años.
Es esencial cumplir con los plazos para evitar estas sanciones.
Sí, ciertas entidades están exentas de esta obligación, incluyendo:
Instituciones financieras
Entidades exentas de impuestos
Grandes empresas operativas que cumplen con criterios específicos
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Preguntasy respuestas
Preguntas Frecuentes
¿Tienes dudas sobre cómo, cuándo y por qué presentar tu Reporte BOI? Aquí resolvemos las inquietudes más comunes para que tomes decisiones informadas y evites sanciones innecesarias.
Testimoniales
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